Как сравнить оффшорные юрисдикции

Сегодня многие недобросовестные компании предлагают корпорации и банковские счета в разных юрисдикциях со списком доступных стран, почти все из которых больше не являются хорошими, многие из них расположены на Карибских островах и вводят клиентов в заблуждение, заставляя их думать, что они настоящие оффшорные юрисдикции с конфиденциальностью. преимущества. Плохо!!!

Давайте рассмотрим несколько вещей, на которые следует обратить внимание при покупке оффшорной юрисдикции.

Банковская тайна — Без нее нам неинтересно. Мы хотим, чтобы банк не мог раскрывать какую-либо информацию о банковском счете, в том числе о том, существует ли такой счет, за исключением случаев, когда имеется распоряжение компетентного суда в стране, где находится банк. Большей тайны, чем эта, сегодня не существует нигде. Номерные счета исчезли. Все аккаунты Sparbuch в Австрии пропали, да, я знаю, что люди выставляют их на продажу на сайтах, но они все давно пропали и закрыты. Положения о банковской тайне должны быть закреплены в законодательстве соответствующей страны. В Белизе нет таких законов о банковской тайне, прописанных в его законах, люди, кажется, просто доверяют им, даже несмотря на то, что им не грозит юридическое наказание за разглашение своей банковской информации, если они сочтут нужным. Мы хотим, чтобы законы о банковской тайне требовали тюремного заключения и гражданской ответственности за любые нарушения, а также позволяли вам подавать в суд на банк за нарушения. Панама выдерживает это испытание.

MLAT — Соглашение о взаимной правовой помощи. Многие страны заключили эти соглашения. Список стран, у которых есть эти соглашения с США, предоставлен правительством США.

Удивительно, как много стран заключили такие соглашения. Даже Панама находится в таком соглашении, но его сфера действия весьма ограничена, см. ниже:

По сути, Панама будет сотрудничать в международном деле о наркотиках и отмывании денег (эти преступления должны быть связаны с наркотиками). Также они будут заниматься делами, связанными с детской порнографией и реальным терроризмом. Если вы не торговец наркотиками и отмывание денег (обычно отмывщики денег имеют дело со многими миллионами долларов), вы не увлекаетесь детской порнографией или террористом, вам не следует об этом беспокоиться. MLAT требует, чтобы уголовное дело сначала было возбуждено в Уголовном суде запрашивающего правительства (имеется в виду запрет на рыбалку), затем запросы на информацию направлялись по дипломатическим каналам, включая посольства, затем обрабатывались панамскими официальными лицами, а решение о соответствии или запрос дополнительной информации направлялся в принимать решение. Эти дела могут растянуться на месяцы или даже годы. Иногда известно, что страна, в которой находится банк, была предупреждена о проблеме после того, как они сначала провели собственное расследование, которое обычно требует изъятия соответствующих записей и документов, которые могут затормозить процесс на долгое время, даже на годы из их систем правосудия. обычно двигаются довольно медленно, и статуи ограничений могут закончиться, пожалуйста, не интерпретируйте это как то, что Панама делает это регулярно, это просто то, что время от времени происходит во всем мире. MLAT не применяется к гражданским делам, таким как развод, банкротство, гражданские судебные решения, коммерческие споры, гражданские споры любого рода, налоговые вопросы и т. д. Налоговые вопросы любого рода не регулируются в Панаме. Уклонение от уплаты подоходного налога является гражданским (не уголовным) правонарушением в Панаме. Швейцария сотрудничает в делах о подоходном налоге, если декларация подана ложно, как если бы не был задекларирован весь доход, что-то было упущено или так утверждает подавшее жалобу правительство. Панама не имеет договоров об экстрадиции. Панама выдерживает это испытание.

Налоговые соглашения. Многие так называемые оффшорные юрисдикции включены в налоговые соглашения. Чтобы просмотреть список стран, подписавших соглашения об избежании двойного налогообложения с США, щелкните здесь. У Панамы НЕТ налогового соглашения ни с одной страной. Даже на Швейцарию и Белиз распространяются налоговые соглашения, как и на большинство так называемых оффшорных юрисдикций. Щелкните здесь, чтобы просмотреть список стран, на которые распространяются налоговые соглашения, со ссылками на действующие соглашения.

http://panamalaw.org/countries_with_tax_treaties.html

Тип банковской лицензии. Многие из этих оффшорных банков имеют оффшорные банковские лицензии по сравнению с обычными банковскими лицензиями. Позволь мне объяснить. Эти островные юрисдикции обычно имеют разные классы банковских лицензий — один класс позволяет банку вести бизнес только с резидентами страны, второй класс, как правило, представляет собой оффшорную лицензию, которая позволяет банку вести бизнес ТОЛЬКО с нерезидентами страны. и у них обычно есть лицензия третьего класса, которая позволяет банку вести дела как с резидентами, так и с нерезидентами. Это естественный вывод, что оффшорный только лицензированный банк является в лучшем случае рискованным предложением, поскольку правительство не позволяет им вести дела с гражданами своей страны. Банки, которые мы используем в Панаме, открыты для панамских граждан и никогда не являются исключительно иностранными банками. Большинство банковских счетов, предлагаемых различными онлайн-компаниями, открыты только в оффшорных лицензированных банках.

Корпоративная конфиденциальность является важным вопросом. Я вижу много сайтов, продающих иностранные корпорации из десятков стран. Единственный тип корпорации, которая чего-либо стоит, когда речь идет о конфиденциальности, — это акционерное общество на предъявителя. Это означает, что право собственности на корпорацию принадлежит лицу, владеющему физическими сертификатами акций корпорации. Право собственности не нужно нигде отчитываться или регистрировать. О продаже бизнеса сообщать не нужно. Это то, что называется непрозрачной корпорацией и очень не нравится многим правительствам, которые считают, что люди не имеют права на неприкосновенность частной жизни. В Панаме корпорация SA или компания с акциями на предъявителя не предъявляют требований к отчетности или регистрации. Просто наймите профессиональных директоров (мы их предоставляем), которые будут директорами в сотнях корпораций, и все. Директора являются публичными, но вам не обязательно быть собственным директором, мы предоставляем профессиональных номинальных директоров с заявлением об отставке и генеральной доверенностью. Корпоративная конфиденциальность особенно важна, поскольку правительства начали контролировать банковские переводы, включая недавний скандал вокруг Swift System, который показал, что США отслеживают быстрые переводы, и мы не знаем, в какой степени и как долго, но лучше предположить худшее. Если кто-то использует анонимную акцию на предъявителя Панамской корпорации, не будет прозрачности, потому что никто не знает, кто владеет корпорацией, а только то, что корпорация получила или отправила телеграмму и другая сторона транзакции. Это в основном для защиты вашей конфиденциальности. Представьте себе, насколько глупо использовать оффшорную корпорацию, чья собственность является государственной и может быть компьютеризирована, чтобы вы могли за секунды определить, кто стоит за корпорацией, получающей или отправляющей средства. Это то, что продается во всем Интернете как оффшорная корпорация, которая вводит людей в заблуждение, заставляя их думать, что их конфиденциальность защищена. И снова Панама выдерживает испытание.

Отсутствие налогообложения. Оффшорная юрисдикция не должна облагаться налогом, поскольку оффшорный доход не облагается налогом в стране, где базируется корпорация. Панама выдерживает это испытание, как и многие другие страны. В Панаме также нет налога на прирост капитала для инвесторов в акции и нет налога на наследство или наследство. Панама выдерживает это испытание.

Погодные условия. Многие из этих морских юрисдикций расположены на островах и подвержены перебоям в подаче электроэнергии, вызванным ураганами. Вы также должны искать угрозы от вулканов, цунами и землетрясений. Что вам не нужно, так это отключение электричества из-за шторма, которое не позволяет вам забрать свои деньги, когда они вам понадобятся. Причина, по которой Панамский канал был построен именно там, заключается в том, что здесь нет угрозы ураганов, цунами, извержений вулканов и землетрясений. Панама проходит испытание.

Инфраструктура. При оценке оффшорной юрисдикции обратите внимание на генераторы электроэнергии, телефонную систему и Интернет. Вы не хотите ждать дни или недели, чтобы иметь возможность использовать онлайн-банкинг или поговорить с вашим банком по телефону. Панаму в основном построили американцы, которые покинули ее только в 2000 году. Телефоны в американском стиле, электричество, дороги и т. д. Сотовые телефоны и Интернет в Панаме так же хороши, как в Канаде или США. Панама снова проходит испытание.

Стабильность правительства. Последнее, что вам нужно, это открыть банк в каком-нибудь оффшорном налоговом убежище и узнать, что произошла революция, и вы можете попрощаться со своими деньгами. Другая возможность связана с тем, что произошло в Гренаде, когда свирепствовало банковское мошенничество, в результате чего оффшорные банки закрывались и ликвидировались, а люди теряли свои сбережения. Панама — стабильная демократия. Панама является нейтральной страной ООН, поэтому война маловероятна. Панама находится в договоре с США о Панамском канале, который был передан им США в 2000 году. Если каналу угрожает опасность, США имеют право вмешаться, чтобы защитить Панамский канал. Это означает, что если бы произошла революция (маловероятно, поскольку Панама — самая стабильная демократия), США отправили бы туда истребители в течение часа-двух, а на следующий день группу морских авианосцев ожидали бы в заливе Панама с морской пехотой экспедиционного корпуса. Далее будут воздушные перевозки, десантники, вертолеты, атомные подводные лодки, и вы поняли. Забудьте о вторжении, нападении или революции в Панаме, это работает.

Валюта — Панама использует доллар США в качестве своей валюты. Банки работают в долларах США, а банкоматы выдают доллары США, они даже используют монеты США. Это означает стабильную валюту. Я знаю, что некоторые из вас скажут, что им больше нравится евро, но когда я говорю «стабильный», сравните его с багамским долларом или долларом Каймановых островов. Нет затрат на конвертацию валюты в Панаме при использовании долларов. Панама снова проходит испытание.

Связи с ЕС — у Панамы нет связей, которые снова подорвали бы частную жизнь, пройдя тест. Нет отчетности о доходах для резидентов ЕС или удерживаемых налогов. Идентификационный номер налогоплательщика страны проживания не требуется для открытия банковского счета в Панаме, владения корпорацией, покупки недвижимости и т. д. Панама снова проходит тест.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите:

http://www.panamalaw.org

http://www.panamalaw.org/compare_offshore_jurisdictions.html

http://www.panamalaw.org/asset_protection.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *